山东第一汽车门户网-山东汽车网

菜单导航

海马汽车股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

作者: 大众排行网 发布时间: 2021年04月01日 11:43:09

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:2021年3月31日14:00

  2.召开地点:本公司会议室

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:经与会董事推举,由卢国纲副董事长主持

  6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)共24人,代表股份574,844,330股,占公司总股份的34.9527%。其中:

  1.出席现场会议的股东(代理人)共计4人,代表股份567,367,751股,占公司总股份的34.4981%。

  2.通过网络投票的股东共计20人,代表股份7,476,579股,占公司总股份的0.4546%。

  公司部分董事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

  议案1.00 关于申请综合授信额度的议案

  总表决情况:

  同意573,192,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.7127%;反对1,651,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2873%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:

  同意6,569,979股,占出席会议中小股东所持股份的79.9133%;反对1,651,400股,占出席会议中小股东所持股份的20.0867%;弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:海南圣合律师事务所

  2.律师姓名:殷允臣、林田

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2021年第一次临时股东大会决议。

  2.海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  海马汽车股份有限公司董事会

  2021年4月1日