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美的集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年07月29日 22:24:00

  证券代码:000333           证券简称:美的集团          公告编号:2020-085

  美的集团股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月24日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作的提示性公告》);

  公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电科技有限公司至创业板上市的前期筹备工作,包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜,并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第三期已到期未行权的股票期权的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见);

  鉴于第三期股权激励第二个行权期的截止时间为2020年6月27日,本行权期结束后,激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此,公司董事会同意注销原激励对象傅生彬、任军甫、袁栋、杨辉和廖志文分别已授予但到期未行权75,000、70,000、75,000、60,000和30,000份股票期权。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于变更公司证券事务代表的公告》)。

  由总裁方洪波先生提名,董事会聘任犹明阳先生为公司证券事务代表,任期至第三届董事会届满为止(联系电话:0757-26637438)。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2020年7月27日

  附:简历

  犹明阳,男,28岁,硕士,中国国籍,于2019年1月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试,并取得董事会秘书资格证书。2018年加入美的集团,曾任证券事务专员。

  犹明阳先生,目前未持有公司股票。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,犹明阳先生不是失信被执行人。

  证券代码:000333               证券简称:美的集团          公告编号:2020-086

  美的集团股份有限公司关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)于2020年7月24日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局,结合美智光电科技有限公司(以下简称“美智光电”)业务发展需要,为进一步推动美智光电业务增长,规范治理运作以及拓宽融资渠道,依据A股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定,结合美智光电自身所属行业、主营业务情况及未来经营规划与发展战略,公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电创业板上市的前期筹备工作。相关情况如下:

  一、拟分拆上市主体的基本情况

  公司名称:美智光电科技有限公司

  法定代表人:伍泽宽

  注册资本:10,000万元人民币

  统一社会信用代码:91360681723915220G

  注册地址:江西省贵溪市工业园1号

  成立日期:2001年1月5日

  经营范围:许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售,数字家庭产品制造,智能仪器仪表制造,照明器具制造,照明器具销售,家用电器研发,家用电器制造,家用电器销售,家居用品销售,模具制造,五金产品制造,建筑用金属配件制造,人工智能应用软件开发,物联网技术研发,物联网设备制造,物联网技术服务,专业设计服务,互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  股权结构如下:

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  二、授权事项